“怪不得你当初硬要这四十多个公司高层的亲戚信息了,原来你是想从这里面找到一些规律信息?”彭卫忠此时有些恍然大悟道。
“我当初也是没有想太多,没有想到歪打正着,还真的给找出规律来!”杨文笑了笑。
“那证明你心思缜密,善于查找线索。”彭卫忠倒不是认为歪打正着。
“不过现在这四十多个公司,每个公司都有江志松、李森华、崔业三人的亲戚在这四十多个公司内担任高层,甚至是董事长。但我们也没有什么证据证明他们存在什么问题啊?”彭卫忠微微皱眉。
最多也只是证明这个家族做生意的人够多!
“彭老哥,我们应该回归这个开发区的源头去分析问题!”
“之前刘书记不都已经怀疑这个开发区可能存在充当中间人,给这外资进行洗钱避税吗?”
“现在江志松、李森华、崔业的一部分亲戚都是这四十多个公司的高层,也是拿开发区市属企业的工程款,也就是那些外资的钱。”
“假设如果存在避税或者是洗钱问题,那么钱的源头会是谁的?”
“肯定是左手倒腾给右手!”
“你的意思是,如果我们的猜测成立的话,那么外资的源头绝对是江志松、李森华、崔业这三个人的?”彭卫忠眼前一亮道。
想要验证,那么只需要去海外验证那外资企业到底是谁开的就知道了。
“对!当然还可能是江志松、李森华、崔业三人的亲戚开的!”杨文笑着道。
“嗯,你说的对!”“虽然我们现在的猜想和分析不一定对,不过我认为还是要汇报给刘书记看看。”
“因为这四十多个公司的高层都有这三人的亲戚,这个信息的确是比较诡异。”
……
很快彭卫忠就带着杨文去找刘存慈。
当刘存慈看完杨文手中整理出来的名单还有听完他们的猜想之后,脸色也是微微动容起来。
“这几十个公司的高层,都有江志松、李森华、崔业这三人的亲戚!看起来的确是有些蹊跷!”刘存慈微微皱眉。
“让人疑惑的是,按理说开发区工程还算是不错的项目,为什么这三人从头到尾没有碰?只是有他们的亲自在碰?”
“其实小杨的猜想我觉得并不是天马行空!”
“我们现在不能放过任何的一个怀疑,既然觉得蹊跷就应该的去深入的调查一下!”
“小杨你另外一个想法我认为也是比较有道理的,想要证明有没有问题,去验证一下就知道了!”
“既然如此,我立即找关系找人去海外验证一番,看看但凡是入驻开发区的外资的外资公司到底是谁开的!”
“如果真的是这三个人,或者是这三个人的亲戚开的,那么就可以证明,他们就是通过开发区来避税甚至洗钱!”刘存慈目光锐利道。
因为他下来看到17亿外资入驻的时候,再看到那些项目都是只是打钱没有动工的时候,他也是有这方面的怀疑。
现在看到杨文提供的这方面的一些猜想和线索,他就更加的怀疑了!
“这样,海外那边的公司调查由我去负责,你们这小组则是深入调查一下江志松、李森华、崔业这三人!还包括这一群亲戚!”刘存慈开口道。
这话一出,杨文心中一喜。
有了刘存慈的点头,那么接下来的操作就好办了。
就怕刘存慈不同意查,觉得没有问题!
“刘书记,我可不可以提一个小小的要求。”杨文弱弱的举手。
“什么要求,你先说。”刘存慈笑着问道。
“能不能让技术组那边全力支持我们的调查?”杨文道。
“这个没有问题!”刘存慈听了之后,微微点头。
“谢谢刘书记。”杨文微微一笑。
……
回去的路上。
“杨老弟,你打算怎么查?”彭卫忠忍不住问道。
“老哥,我觉得要多方面展开调查,第一,让技术组那边给我死盯这三个人的通讯情况,最好可以摸清对方的住处了之后,在他们住处附近安装大型信号拦截设备,直接监听他们住处的所有通讯信号!”杨文一脸认真的道。
这年头手机号码还没有实行实名制。
这些老板万一手机多,还真的可能存在遗漏。
如果能在对方的住处,甚至公司直接覆盖这一片的信号,拦截窃听所有通讯的内容,那么就不需要担心这个遗漏了。
“这就是你刚才向刘书记申请技术组全力支持的原因?”彭卫忠道。
“是的。”
“行,这个可以有!”
……
一天之后。
技术组在警察小组那边的保护之下,找到了江志松、李森华、崔业几人的住处。
都是清一色的大别墅。
这一天上午。
江志松的别墅外面的一处变压器电杆处,来了四五个身穿电力单位的维修工。
他们还正儿八经的的捣鼓了起来。
其实他们是在暗中在变压器旁边的电箱里面安装那信号拦截设备。
下午的时候。
江志松别墅后面的一处电话亭处,也是有两个身穿电话维修工服装的人开始维修电话亭。
也是也是技术组的人扮演的。
想要覆盖这个别墅,得前后安装两个设备才可以全面覆盖!
又是一天之后。
“技术组那边传来好消息,这三个人的别墅甚至公司,他们的信号都被我们的设备覆盖了,接下来就是等待消息了。”彭卫忠道。
“是啊,不过我们还是需要对他们那一群亲戚进行深入调查。”
一晃,就是三天过去了。
刘存慈那边也不知道是托了什么人,还是找了什么关系,这一天他还真的查到了信息!
酒店的会议室内。
“没有想到开发区外资入驻的外资公司,还真的是这江志松、李森华、崔业三人开的!”刘存慈看着手中传回来给他的信息,他脸色一沉!
这十几个海外的外资公司,三年时间,前前后后注入凛海市17亿的资金!这十几个海外外资公司,其中有9家都是江志松、李森华、崔业三人名义开的,其余还有几家都是这三人的亲戚名下开的。
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